배당,감사선임,보수지급,이사선임 주주총회의사록 양식

직업상 업무상 회사 결산 마무리하고
임시주총 열어서 준비하다보니
혹시 참고 되실까 하고 올려 봅니다.

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임시주주총회의사록

 

주식회사 xxxxxx

 

위 회사는 서기2023년 3월31일 10시 00분 본점 회의실에서 다음과 같이 임시 주주총회를

개최 한다.

 

주 주 총 수     : x명 발행주식의총수      xxx,xxx주

출석주주총수 : x명 출석주주의 주식수 xxx,xxx주

 

 

대표이사 xxx은 정관규정에 따라 의장석에 등단하여 위와 같이 법정수에 달하는

주주가 출석하였으므로 본 총회가 적법하게 성립되었음을 알리고 개회를 선언한 후 다음의 의안을 부의하고 심의를 구한 바, 만장일치로 다음과 같이 승인 가결하다.

 

 

제1호 의안 재무제표 승인건(2022년1월1일부터 2022년 12월31일)

 

의장은 본 의안을 2022년 결산기가 2022년 12월 31일자로 종료됨에 따라 재무상태표 및 손익계산서를 보고하고 이에 따른 승인을 구한 바 참석주주 전원의 일치로 이를 승인가결하다

 

제2호 의안 :이익잉여금 처분계산서(안)승인의 건

의장은 상기 안건을 상정하고 의안에 대한 설명이 있은 후 그 승인을 구한 바, 원안대로 승인할 것을 정식으로 동의하자, 참석주주 전원의 동의로 원안대로 승인되었음을 선포하다

-첨부 :이익잉여금 처분계산서 (안)

주요내용 :현금배당 총 xxx,xxx,xxx원

 

제3호 의안 : 이사 중임의 건

 

의장은 "이사 xxx 의 임기가 2017년 01월 27일로 만료하였음을 말하고 새로운 임기의 이사를 선임하여 줄 것을 요구하며 그 선임안건을 상정하고 그 의견을 물은 바, 전원의 일치에 의하여 아래와 같이 중임을 의결하다.

 

사내이사: xxx(xxxxxx-xxxxxxx)

(위 피선자는 즉석에서 그 중임을 승낙하다.)

 

제4호 의안 : 감사 선임의 건

 

 

<취임하는 감사>

감사 :xxx (000000-0000000)

(위 피선자는 즉석에서 그 취임을 승낙하다)

 

단, 상법 제409조 규정에 따라 발행주식 총수의 100분의 3을 초과하는 수의 주식을 가지는 주주는 그 초과하는 주식에 관하여는 의결권을 행사하지 못한다.

 

 

의장은 이상으로서 총회의 목적인 의안 전부의 심의를 종료하였으므로 폐회한다고 선언하다(회의 종료시각 11시 00분).

 

위 의사의 경과요령과 그 결과를 명백히 하기 위하여 이 의사록을 작성하고 의장과 출석한 이사가 기명날인 또는 서명하다.

 

2023년 3월 31일

 

주식회사 xxxxx

의장 대표이사 xxxxx (인)

사내이사         xxxxx (인)

각 상황에 따라 해당 되는 부분만 주주총회 개최 하시면 됩니다. 참고로 3월31일 신고기간이지만, 14일 후 까지도 가능하니, 급하게 결산하신 분들은  여유있게 주주총회 개최 하시면 됩니다.

*배당은 배당액의 10%는 이익준비금으로 적립 하셔야 합니다.

 

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주주총회 대리인 진술서  양식

 

 

 

진 술 서
법 인 명
소 재 지
회 의 의 종 류
소 집 일 시
소 집 장 소
본인은 위 법인 의사록의 인증을 촉탁함에 있어서, 위 법인의 회의가 적법하게 소집 되었으며, 결의의 절차와 내용이 진실에 부합함을 진술합니다. 년 월 일 위 진술인 : (인) 주 소 :